Con millones en efectivo acumulándose en Estados Unidos, el cartel de Sinaloa necesitaba canalizar las ganancias de la venta de fentanilo, metanfetamina y cocaína de regreso a México.
Los fiscales federales dicen que una red de ciudadanos chinos en el Valle de San Gabriel ofreció una solución: combinar el exceso de dinero en efectivo de los sinaloenses en el Gran Los Ángeles con la demanda de los residentes ricos de China de transferir su dinero a Estados Unidos.
Abogado de EE. UU. E. Martín Estrada anunció el martes que un gran jurado acusó a 24 acusados (narcotraficantes, mensajeros, bolsaros y corredores) de conspiración para distribuir drogas, lavado de dinero y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
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California
‘El Mago,’ drug trafficker linked to son of Sinaloa cartel kingpin, gunned down in L.A.
Eduardo Escobedo, a convicted drug trafficker who worked directly for the son of Joaquin ‘El Chapo’ Guzman, was gunned down Thursday morning in an industrial stretch of Willowbrook.
Nov. 25, 2023
La acusación describe un sistema sencillo para transferir riqueza fuera de China. El gobierno chino ha restringido el flujo de activos fuera del país, creando un mercado clandestino de dólares estadounidenses que los narcotraficantes necesitan transferir de regreso a México sin utilizar los sistemas bancarios convencionales.
Los ciudadanos chinos generalmente no pueden sacar más de 50.000 dólares al año del sistema financiero del país. En el sistema de lavado de dinero, dicen los fiscales, alguien que quisiera realizar una transferencia importante se comunicaría con un corredor en California. Luego, el corredor se encargaría de que las ganancias de las drogas fueran entregadas al representante del ciudadano chino en Estados Unidos, generalmente en efectivo o en una serie de depósitos “estructurados” lo suficientemente pequeños como para evitar activar controles contra el lavado de dinero.
Siguiendo la dirección del corredor, el ciudadano chino transferiría dinero a un fabricante en China que produjera bienes de consumo, como productos electrónicos y ropa o productos químicos utilizados para fabricar drogas sintéticas, dijo Estrada.
Enviados a México, los bienes de consumo se venderían y el dinero se entregaría a un representante del cartel, devolviendo al cartel el valor de los dólares de la droga comprados por el ciudadano chino en pesos.
Los químicos, por otro lado, se usarían para producir drogas como fentanilo y metanfetamina en México para su venta en Estados Unidos, desencadenando nuevamente el ciclo, dijo Estrada.
California
Reputed godfather of the Orange County underworld says he’s victim of ‘character assassination’
In a jailhouse interview, reputed Mexican Mafia boss Johnny Martinez says he is an innocent man being railroaded by lying witnesses and vindictive prosecutors.
Jun. 15, 2024
Los fiscales alegan que los líderes de la red de lavado de dinero, Edgar Joel Martínez-Reyes y Peiji Tong, viajaron a México para asociarse con el cartel de Sinaloa en 2021. Los hombres fueron fotografiados juntos en un automóvil en el cruce fronterizo de San Ysidro, regresando de lo que las autoridades dijeron fue la reunión del cartel.
El abogado de Martínez-Reyes no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. No figuraba ningún abogado de Tong en los registros judiciales.
Según la acusación, cientos de miles de dólares en dinero de la droga cambiaron de manos a la vez, empaquetados en bolsas de compras y de lona, carteras, mochilas y paquetes envueltos en papel de aluminio. Agentes de la DEA observaron los traspasos en el Parkwest Bicycle Casino en Bell Gardens, un complejo de oficinas en Downey y una casa adosada en Temple City.
Un presunto mensajero está acusado de agredir a un oficial federal después de que estrelló su Lexus ES350 contra el auto del oficial, tratando de huir con $598,000 en billetes sellados al vacío dentro de su sedán, dice la acusación.
Estrada dijo que la red lavó más de 50 millones de dólares en dinero del narcotráfico durante varios años. Anne Milgram, administradora de la DEA, dijo que los sinaloenses abrazaron a la organización con sede en el Valle de San Gabriel porque cobraba una comisión del 0,5% al 2% del efectivo lavado, en comparación con la comisión del 5% al 10% que cobran las redes tradicionales de lavado de dinero. .
Milgram dijo que la red del Valle de San Gabriel también cobraba una comisión de los ciudadanos chinos ricos que compraban dólares del cartel de Sinaloa.
Estos ciudadanos chinos querían trasladar su dinero a California para comprar bienes raíces, pagar matrículas y realizar inversiones en el sistema financiero estadounidense, dijo Estrada.
Los fiscales “no tenían pruebas directas” de que los ciudadanos chinos supieran que estaban comprando las ganancias de las ventas de fentanilo, metanfetamina y cocaína, dijo Estrada, pero cualquiera que utilice un sistema bancario clandestino que se ocupe de grandes cantidades de dinero en efectivo “debería sospechar de dónde viene ese dinero”.
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